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查看PDF原文公告日期：2022-11-12
股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2022—049通化葡萄酒股份有限公司关于大连仲裁事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 10 日知悉大连仲裁委员会争议仲裁案关于“大连鼎华国际贸易有限公司（以下简称“大连鼎华”）”之仲裁通知后，立即成立了专项工作小组，从多方面进行了核实，结合前期收到上海证券交易所发来的《监管工作函》（上证公函【2022】2578 号）的内容，现就相关情况说明如下：一、核实情况1、公司及公司相关人员公司专项工作小组查阅了公司印鉴使用记录、银行明细帐、合同档案、董事会和股东大会记录、信息披露文件，没有发现公司与大连鼎华存在业务、资金往来，也没有发现与大连鼎华相关的用印、合同等记录。公司专项工作小组询问了公司时任部分董事、高管以及印鉴保管、合同保管人员，上述人员均证实公司与大连鼎华之间没有业务、资金往来，也没有与大连鼎华相关的用印、合同等记录、决策文件等。2、时任公司实控人经时任公司实控人尹兵回忆，2017 年 1 月，公司印鉴在北京办理相关业务时，其私自使用印鉴在大连鼎华所称《借款协议》上盖章。针对这一说法，公司专项工作小组再次查阅了用印记录，发现 2017 年 1 月，公司因为办理北京办公地点电信业务，印鉴外出至北京，上述时点与其所述时点接近。经其回忆，2020 年 1 月，公司印鉴在长春办理相关业务之时，其私自使用印鉴在大连鼎华所称《之补充协议》上盖章。针对这一说法，公司专项工作小组再次查阅了用印记录，没有发现与之接近的印鉴外出记录。随后，公司专项工作小组又向部分工作人员了解情况，得知 2020 年 1 月下旬公司在长春举行年度销售工作会议暨全国部分经销商大会，需要公司印鉴与部分经销商签署合作协议，此时正好赶上国内疫情突然爆发，会议时间较短，匆忙之间没有填写印鉴外出记录。公司时任董事、监事、高级管理人员对尹兵的上述行为并不知情。二、深刻反思在对该仲裁事项的核实工作中公司发现，在过去的内部管理中，确实在内部沟通和决策机制执行、相关人员勤勉尽责等方面存在管理漏洞，尤其是在印鉴管理方面存在隐患。公司深刻反思，积极整改，自 2020 年 8 月以来，采取了多方面措施，全面排查历史潜在风险，坚决杜绝类似问题再次发生，提升内部控制水平，保障公司合规运行。公司自 2020 年 8 月披露相关诉讼和违规担保公告后，采取多种措施进行整改和应对，有效堵塞原有内部管理漏洞，积极化解相关事件给公司带来的风险和隐患。公司整改后运行至今没有发生任何新增违规事件。三、内部控制整改情况1、完善内部控制公司重新梳理了相关内部控制制度，包括《对外担保管理制度》、《公司印章管理制度》、《资金管理制度》、《货币资金管理制度》等，加强了授权管理，明晰了岗位职责，完善了问责条款，公司管理层以及相关人员对前述制度进行了学习，公司要求所有人务必严格按照既有制度行事，履行规定的审批流程，确保公司内部控制制度得以有效执行。2、加强印章管理与使用公司 2020 年 8 月下发了《关于规范公司印章管理的通知》，进一步强化了印鉴管理制度，要求相关人员高度重视、严格执行，并对印鉴管理人员进行内控制度培训，让其认识到印鉴使用与管理的重要性以及对公司的重大影响，公司要求严格按照既定制度流程使用与管理印鉴。2021 年 5 月，由于原印章破损，公司进行了原印章销毁和刻制新印章的工作，并在通化市公安局进行了备案。公司通知了全体员工印章更换事宜，并在金融机构陆续变更了预留印鉴。3、变更控股股东、实控人及更换部分董事、监事与管理层2021 年 3 月，公司更换了董事长、部分董事、总经理及财务总监。2021 年 6 月，公司推动了董事会、监事会换届，加强了高级管理人员的配备。2022 年 8 月，原控股股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司将其持有的43,093,236 股股份对应的表决权委托给安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）行使。公司控股股东变更为安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙），公司实控人同步发生变更。通过以上变更和调整，公司强化了董事会、监事会和管理层职能，使公司内部控制制度进一步得到有效落实。4、组织控股股东、实控人、董监高和关键岗位培训公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600365股吧 http://600365.h0.cn
公司名称：通葡股份
股票代码：sh600365
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：红黄药酒
所属地区：吉林
公司全称：通化葡萄酒股份有限公司
英文名称：Tonghua Grape Wine Co.,Ltd
公司简介：通葡股份公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。公司控股子公司九润源作为一家以销售白酒为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水，并通过网络旗舰店实现部分网络零售...
注册资本：4.3亿
法人代表：王军
总 经 理：常斌
董 秘：王军
公司网址：www.tonhwa.com
电子信箱：thptj@mail.jl.cn
